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2013-02-26 第一次召開遴選董監事會議-開會通知單

開會事由:召開102年「本會成立前首次召開遴選董、監事會議」,敬請蒞時與會。
開會時間:102年02月06日星期三 上午09:00~11:00
開會地點:朗島天主堂一樓
主 席:林杉樹董事
出 席 者:林杉樹董事、周朝結董事、薛弘道董事、董森永董事、董昌平董事、謝永泉董事、周貴光董事。黃阿忠監事、黃英雲監事、施素蘭監事,林詩嵐候補監事。
列席者:謝清美、李梅花、蕭玉娥、黃英蘭、黃那加、鍾秀蘭、周仁、謝曾馬如、楊秀葉、江忠倫、施玉枝、周阿娘、周碧玉、施夢、鍾金玉、施春柔、張寶霞、夏曼˙藍波安、夏曼˙賈巴度、施太滿、周雅雯、夏曼˙瑪德能、馬金川、王順理、張武山、李美富及鍾啟福等。

討論事項:

  1. 遴選董監事委員,選出九至十一人董事,監事二至三人。
  2. 本會成立之後,先由互選的董監事擔任本會開導,使本會步上軌道開始運作,等任職屆滿後,在從列席者人員中選出。
  3. 參與本會社會公正人士提名:1.顏長壽總裁 2.歐晉德董事長 3.聖心女中校長。
  4. 討論遴選董監事之程序與產生,以及討論董監事須交付身分證影本。
  5. 討論本會設置會址地點,召開第一屆董監事會議時列入議題討論。

臨時動議

散會

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