開會事由：召開102年「本會成立前首次召開遴選董、監事會議」，敬請蒞時與會。
開會時間：102年02月06日星期三 上午09:00～11:00
開會地點：朗島天主堂一樓
主 席：林杉樹董事
出 席 者：林杉樹董事、周朝結董事、薛弘道董事、董森永董事、董昌平董事、謝永泉董事、周貴光董事。黃阿忠監事、黃英雲監事、施素蘭監事，林詩嵐候補監事。
列席者：謝清美、李梅花、蕭玉娥、黃英蘭、黃那加、鍾秀蘭、周仁、謝曾馬如、楊秀葉、江忠倫、施玉枝、周阿娘、周碧玉、施夢、鍾金玉、施春柔、張寶霞、夏曼˙藍波安、夏曼˙賈巴度、施太滿、周雅雯、夏曼˙瑪德能、馬金川、王順理、張武山、李美富及鍾啟福等。

討論事項：

1. 遴選董監事委員，選出九至十一人董事，監事二至三人。
2. 本會成立之後，先由互選的董監事擔任本會開導，使本會步上軌道開始運作，等任職屆滿後，在從列席者人員中選出。
3. 參與本會社會公正人士提名：1.顏長壽總裁 2.歐晉德董事長 3.聖心女中校長。
4. 討論遴選董監事之程序與產生，以及討論董監事須交付身分證影本。
5. 討論本會設置會址地點，召開第一屆董監事會議時列入議題討論。

臨時動議

散會