【會議議程】
開會時間:102年03月06日(星期三)上午:9:00~11:30

開會地點:朗島天主堂一樓

出席人員:林杉樹董事、周朝結董事、薛弘道董事、董森永董事、董昌平董事、謝永泉董事、周貴光董事。黃阿忠監事、黃英雲監事、施素蘭監事,林詩嵐候補監事。

列席人員:謝清美、李梅花、蕭月娥、黃英蘭、鍾秀蘭、、謝曾馬如、鍾啟福、楊秀葉、周碧玉、施夢、施春柔、張寶霞、夏曼˙藍波安、夏曼˙賈巴度、施太滿、周雅雯、周阿娘、夏曼˙瑪德能、王順理、張武山等。

紀 錄 者:謝永泉董事

會議主席:林杉樹董事

議案討論:

案由一:確認本基金會第一屆董、監事名單及被推舉人選之意願?
說明:
為申請登記立案,需要第一屆董監事名單及身份證影本,以便彙整送件申請立案登記。
推舉社會公正人士擔任本基金會董事一席,建議由捐款名單中挑選,由董事長親自邀請擔任之。

案由二:遴選本基金會第一屆董事長。
說明:董事長人選,由第一屆董事互選之。(需經正式會議程序議決,做成紀錄。)

案由三:遴選本基金會執行長,統籌辦理本基金會各項計劃。
說明:依本會章程,執行長由董事長提名,經董事會同意後聘任之,任期與董事長同。

案由四:選定本基金會會址,做為基金會登記立案之用。
說明:討論本基金會的會址。若無適當地點,現階段可暫時登記在董事長家,以利立案之申請。未來可隨需要申請變更。是否在台灣設立基金會窗口,以便對台之聯繫。薛弘道修士表明,他今年五月以後即將回國,他願意將其目前使用的白冷會辦公室借給本會做為聯繫台灣與蘭嶼的窗口。

案由五:討論本會對外募款事宜?
說明:本會成立後之行政及各項計劃執行費用,如何籌措?對外募款?如何募款?為強化族人及各界人士對本會的認同,建議董監事率先捐款,並共同承擔對外募款之工作。

案由六:討論本會正式登記立案後的成立方式?如何舉行(方式)?在哪裡舉行(地點)?
說明:為讓達悟族人及台灣社會各界知道本會的成立,以利後續各項計劃的推展以及募款計劃的進行,宜舉辦正式慶祝活動。建議此慶祝活動授權交由董事長與執行長全權規劃,全體董監事分工合作,共同促成此活動。

臨時動議

散會

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